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《人民法院报》：以高息为诱饵吸引投资款1.58亿余元 宁波一被告人非法吸收公众存款、洗钱被数罪并罚
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近日，浙江省宁波市鄞州区人民法院公开宣判一起非法吸收公众存款罪、洗钱罪案件，依法判处被告人陈某有期徒刑六年，并处罚金270万元。 被告人陈某系宁波某文化投资有限公司的法定代表人，也是公司实际控制人。2015年6月、2016年3月，陈某设立上海分公司和舟山定海分公司后，即以上述公司的名义，在未经金融等相关部门批准的情况下，组织人员通过打电话、发传单等方式公开宣传，以高息返利为诱饵，吸引被害人前往上述公司购买理财产品。陈某还开设素食馆，免费向公众提供餐食，并在公司内摆放佛像，营造自己潜心礼佛、常行善事的形象，借此取得老年投资者的信任。 陈某宣称投资款用于农林、影视、养老等项目，以与投资人签订个人出借咨询与服务协议等形式，向社会公众非法募集资金，集资款被其用于兑付投资人本息、公司运营、部分项目投资等。2017年，陈某还注册成立宁波某养老服务有限公司，开办宁波某助老服务中心，免费为老年人提供学习、娱乐、健身等服务，借此吸引投资者。后因资金链断裂，养老项目不了了之，其余农林、影视等项目均烂尾。 截至2018年11月，陈某利用上述公司非法募集资金1.58亿余元，支付投资人本息合计1.24亿余元，未兑付共计3300万余元。其中已报案投资人120余人，造成损失1600万余元。120余名投资人中有108人系老年人。 此外，2014年8月开始，陈某明知虞某（已判刑）从事非法集资活动，仍以无息借款为由，向虞某提供资金账户用于转移非法集资款。至2018年8月，陈某帮助虞某转移犯罪所得共计4300万余元。其中，1900万余元陆续又以还款之名交还虞某，其余款项则被陈某用于兑付投资人本息、公司运营等。 法院审理后认为，被告人陈某伙同他人违反国家金融管理法规，以高回报率为诱饵，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人陈某明知是他人金融诈骗犯罪所得的财产，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，以借款形式协助转移资金，其行为已构成洗钱罪。被告人陈某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。法院依法作出上述判决。 |
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